МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ

ВОПРОС:

Каким образом медиатор может получить доказательства отсутствия третьих лиц, интересы которых могут быть нарушены врезультате подписания медиативного соглашения?

ОТВЕТ 1:

По просьбе медиатора медианты предоставляют пакет документов, подтверждающий отсутствие третьих лиц, интересы которых могут быть нарушены в результате подписания медиативного соглашения.

Особенности варианта:

Для оценки пакета доказательств необходимо наличие у медиатора минимально необходимого объёма знаний по основам бухгалтерского учёта, в противном случае придётся привлечь эксперта, обладающего нужными компетенциями и навыками. Самостоятельное решение — полностью ответственность медиатора.

ОТВЕТ 2:

Руководствуясь рекомендациями, предложенными в информационном сообщении центра медиации при РСПП и Федеральной службой по финансовому мониторингу «О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок», провести ряд мероприятий по

1. Оценке характера спора, возникшего из правоотношений, и наличие признаков его фиктивности;

2. Оценке деятельности сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-однодневок), а именно:

• непродолжительный период фактической деятельности (менее года),
• наличие записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ,
• наличие сведений о том, что руководитель, а также участники/учредители стороны спора — юридического лица являются таковыми в значительном количестве иных юридических лиц,
• необъяснимые изменения в структуре корпоративной собственности юридического лица стороны спора,
• неоднократные изменения организационно-правовой структуры юридического лица стороны спора,
• регистрация стороны спора осуществлена по адресу массовой регистрации юридических лиц либо по адресу нахождения здания (помещения), не пригодного для ведения декларируемой юридическим лицом финансово-хозяйственной деятельности,
• отсутствие сведений о деятельности сторон спора в общедоступных источниках информации,
• несоответствие масштабов бизнеса и суммы, а также характера, возникшего из правоотношений спора.

При выявлении такого рода признаков рекомендуется запросить у сторон дополнительные сведения, для более комплексной оценки сути правоотношений, а также отказать в процедуре медиации в случае подтверждения на основе перечисленных признаков противоправности действий сторон.

Причастность к совершению подозрительных операций, имеющих целью выведение денежных средств в теневой оборот, является основанием для привлечения всех сторон соглашения, в том числе медиаторов, к уголовной ответственности.

Особенности варианта:

Можно запросить у участников процедуры медиации вышеуказанный пакет. Естественно Вам его предоставят, но как Вы поймёте, что сведения соответствуют действительности?

ОТВЕТ 3:

Обратиться в информационное агентство/компанию для получения полной бизнес справки-истории компаний-участников процедуры медиации, с предоставлением отсутствия/наличия признаков банкротства, участия/не участия компаний-участников процедуры в судебных процессах, смены единоличного исполнительного органа, баланса, предшествующего отчетному периоду, заверенной налоговой копии Устава компании, наличии/отсутствии у учредителей компании неисполненных долговых обязательств и судебных бракоразводных процессов.

Особенности варианта:

Стоит не маленьких, но и не больших, но денег, но это можно учесть в расходы и включить в стоимость услуг медиатора.

ВЫВОД:

Достаточно ли вышеперечисленных мер для минимизации риска мошеннических действий участников процедуры медиации?

Совершенно не обязательно, что каждый обратившийся за помощью к медиатору преследует мошеннические цели. Я уверена, что подавляющее большинство компаний оценят универсальность медиации, как инструмента разрешения хозяйственных споров. Для того чтобы в полном объёме разобраться с вопросом рекомендую изучить наш учебный курс, основной задачей создания которого и было минимизация рисков при проведении процедуры медиации.